苏宁环球股份有限公司
证券代码：000/718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-005
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
展开全文
2、报告期主要业务或产品简介
2024年，公司坚持“低负债、高收益”的经营策略，以稳健发展的房地产开发业务为基石，以规范运营的医美业务为增长引擎，精心雕琢每一个项目，加速拓展医疗美容业务版图，通过双主业的协同并进，实现业务的稳步增长与转型升级，为公司高质量发展注入强大动力。2024年公司实现营业收入21.21亿元，同比增长0.36%,实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比下降9.30%。公司持续打造地产、医美双主业，公司旗下“苏亚医美”品牌已形成六城六院的业务格局，各业态协同并进，相互促进，发展质效不断提升。
（1）聚焦主业，提升发展质效
公司持续深耕房地产核心业务，在长三角地区重点布局，筑牢发展根基。报告期内，公司地产业务板块始终坚持消费者需求导向，紧跟市场变化，高度重视房屋的舒适度、智能化和环保性，着力提升项目居住环境，匠心打造差异化的住宅产品，不断推出满足不同类型消费者需求的高品质项目。2024年，公司继续保持深耕厚拓，在市场持续下行的情况下，公司凭借强大的品牌影响力和深厚的行业积淀，依旧保持了稳健的发展态势，公司房地产业务板块实现营业收入16.55亿元，同比增长2.74%。
报告期内，公司紧跟市场动态，灵活调整营销策略，增强营销的靶向性与精准度，各项目销售情况良好，南京滨江雅园和荣锦瑞府项目持续发力，板块内单盘销售名列前茅，为公司发展提供了稳健的现金流支持。其中滨江雅园项目已实现全盘交付，荣锦瑞府项目一期已完成交付，吉林天润城四街区项目也实现部分交付，上述已交付项目均取得了消费者的广泛好评，有效提升了公司的声誉及品牌影响力。荣锦瑞府作为公司改善型品质楼盘的代表，引领公司向高端住宅项目不断探索，其二期、三期工程正按计划推进开工建设，报告期内新开工面积达6万平方米，项目运行态势良好。公司始终坚持高效、精细化的管理模式，持续优化全生命周期项目管理体系，严格把控从规划到交付的各个环节，明确各项目节点的责任与进度，确保项目按时高质量完成。同时，通过引入先进的工程管理工具和信息化平台，实现了对项目进度、工程质量、施工安全等方面的全程监控，有效提高了项目管理的透明度和决策效率。在具体施工阶段，坚持高标准、严要求，深入项目开发的各个环节，采用先进的施工技术和优质的建筑材料，严格把控建筑质量。公司践行绿色建筑理念，积极采用节能环保技术及绿色建筑材料，提升项目的整体生态效益与社会价值，致力于为广大消费者提供更加安全舒适的居住环境和商业空间。
（2）深化医美产业布局，激发发展动能
公司在保持房地产核心业务稳固发展的同时，持续加大对医美产业的投入力度，深化医美产业布局，积极打造公司第二业务增长曲线，报告期内，公司医美业务实现营业收入1.79亿元。公司旗下各医美机构管理规范、资质正规齐全，设备高端先进，医疗团队素质卓越，业务范围涵盖了美容外科、皮肤美容、微创美容及术后护理等各项手术类及轻医美类服务项目，可充分满足不同消费者的爱美需求，在区域市场具有较强的竞争力。2024年，公司旗下苏亚医美南京医院开业，公司已形成南京、上海、无锡、北京、石家庄、唐山六城六院的医美产业布局，苏亚医美业务版图不断扩大，市场覆盖率及品牌影响力持续提升。
苏亚医美崇尚“顾客至上”的服务宗旨，围绕“医疗安全、业务专业、服务个性化”构建高品质、标准化的全链条诊疗服务体系。为满足不同消费者的各类需求，注重服务项目的差异化及特性化，针对高净值人群，设计定制方案，融合美学设计及医疗技术实现个性化专属服务?，不断提升高净值客户群体占比。以“直客模式”为主导，通过线上线下等一系列营销举措，依托公司强大的品牌影响力及优质的服务质量，有效提升了新客转化率、老客留存率及复购率。公司医美业务还覆盖了医美产业上下游各个领域，聚焦生物医药科技及抗衰再生医学等方向，充分发挥了业务协同效应，实现资源优化整合。同时，公司在医疗环境方面进行了精心设计，致力于打造安全、温馨、舒适的诊疗空间，为客户提供放松愉悦的诊疗环境，不断提升客户服务质量，增强客户满意度。
报告期内，在深耕房地产核心领域、深化医美业务布局的同时，公司积极推进酒店、文产等多元化产业发展，通过多元化战略部署，实现资源共享及优势互补，成功拓宽了公司利润来源渠道，共同推动公司长期健康、可持续发展。
（3）优化财务管理，铸就稳健发展基石
公司持续优化财务管理制度及流程，加强财务风险管控，保持了良好健康的财务状况，强化投资者回报，报告期内实施2023年度、2024年半年度利润分配，实施现金分红金额达2.43亿元，近三年已累计实施现金分红7.53亿元，以切实行动回报广大投资者，为公司未来发展筑牢根基。
在预算管理方面，公司全面加强财务预算工作，提升财务透明度，降低财务风险。公司在实施分级预算管理的同时，加强预算执行过程中的监控及调整，实行预算执行跟踪、预算偏差分析及动态调整机制，确保财务预算整体的可控性及灵活性，最大限度减少财务失控风险，确保资源分配合理且符合公司整体战略方向。
在资产管理方面，公司扎实推进精细化管理工作，加快销售资金回笼，严控成本费用支出，盘活存量资产、优化增量资产，有效提升了资产运营效率，保障了经营用现金流的充足性，为公司经营运转、未来项目推进及投资安排等提供了强力支撑，助力公司抵御各类市场风险。
在资金管理方面，公司坚守“低负债、高收益”的经营策略，精确控制融资规模和负债成本，合理安排资金使用，确保负债水平的可控性和资金利用的高效性，将资产负债率维持在合理水平，报告期末仅为32.64%，且公司有息负债主要为银行借款，资金使用成本较低，偿债风险可控，保障公司稳健运行。
（4）多维协同降本增效，巩固发展基础
公司进一步强化成本管理机制，优化成本控制流程，加强目标成本管理和动态成本管理，确保各项成本支出合理、透明、可控，并不断提高各项资源的利用效率。报告期内，公司管理费用同比下降11.09%，有效应对市场价格波动，实现降本增效与价值创造的双赢。
在采购与供应链管理方面，公司实行集中采购和批量采购策略，有效降低了原材料、设备等的采购成本；同时，优化供应链管理流程，针对市场原材料价格波动情况，实行动态监控机制，根据市场行情及公司项目进展需求，分段分批次采购招标，及时调整采购策略，最大程度降低成本风险。
在人力资源管理方面，报告期内，公司围绕“引才、育才、留才”三大核心，持续优化人力资源配置，提高员工岗位匹配度和价值贡献度，构建了科学、完善的人力资源管理体系，全面保障了公司的用人需求，确保公司在快速变化的市场环境中始终保持竞争力。
在项目运营管理方面，加强开发前端管理及项目全过程控制，积极开展方案比选工作，精准进行功能需求评估，不断优化设计方案，全方位加强成本控制；借助信息化平台，加强现场数据实时采集和分析，提升管理效率；对内部行政管理流程进行精简整合，通过部门间协同作业，避免资源重复投入，有效提升了资源配置效率。
在内部控制方面，不断完善公司内部控制制度，2024年对《公司章程》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》等多项制度进行修订，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。持续完善项目审批、资金管理、合同执行、风险预警等全流程内控管理体系和动态风险监控机制。定期开展风险评估工作，对关键业务流程和敏感环节进行严格的审计和监督，通过内部审计和第三方审计相结合的方式，及时发现并纠正潜在风险，持续强化风险防范，不断提高公司管理水平和运营效率，为公司的稳健运营提供了坚实保障。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
具体内容请详见公司《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”的相关内容。
苏宁环球股份有限公司
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-003
苏宁环球股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2025年4月1日以电子邮件及电话通知形式发出，2025年4月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。
三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》；
经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意2024年年度利润分配预案为：拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），拟合计派发现金股息人民币121,385,455.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》；
公司独立董事程德俊先生因个人原因申请辞职。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名赵劲先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，拟担任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2025年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；
因业务发展需要，预计2025年度公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元；与南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过2,000万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》；
公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。
十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和核销2024年度减值准备的议案》；
2024年，公司共新增计提减值准备合计人民币6,244.53万元，核销或转销各类减值准备合计人民币676.9万元。截至2024年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币35,354.27万元，较上年末增加人民币5,567.63万元。其中，2024年新增计提信用损失准备人民币4,859.07万元，核销信用损失准备人民币2.86万元；新增计提存货跌价准备人民币83.91万元，转销存货跌价准备 674.04万元，新增预付账款计提减值准备1,301.55万元，新增商誉减值准备0万元，减少其他减值准备0万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024年度社会责任报告》。
十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
十三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《估值提升计划》。
十四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈市值管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《市值管理制度》。
十五、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
公司定于2025年5月26日（星期一）下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2024年年度股东大会审议相关事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-013
苏宁环球股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过，决定于2025年5月26日（星期一 ）召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025年4月11日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期及时间：
现场会议时间：2025年5月26日（星期一 ）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15一下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、股权登记日：2025年5月19日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年5月19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
表一 本次股东大会提案编码示例表
公司独立董事将在本次股东大会上就2024年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事2024年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年5月21日（星期三）上午9:00～下午17:00。
2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东采用信函或传真方式登记的，须在2025年5月21日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：王女士、刘女士
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心
6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
2. 填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日上午9:15，结束时间为2025年5月26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2025年 月 日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-004
苏宁环球股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2025年4月1日以电子邮件及电话通知形式发出，2025年4月11日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度财务报告》；
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》；
该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；
2025年日常关联交易为公司正常的经营业务所需，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，2024年公司内部控制建设不断健全与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》；
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提和核销2024年度减值准备的议案》。
公司计提和核销资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，能公允反映公司资产状况，同意本次计提和核销资产减值准备。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-010
苏宁环球股份有限公司
估值提升计划
为提升苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映公司经营业绩和发展质量，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康持续高质量发展，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关要求，制定了《公司估值提升计划》。公司将采取系列措施切实推动估值提升工作，具体如下：
一、估值提升计划触及的情形及审议程序
1、估值提升计划触及的情形
根据《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至 2024 年12月31日，公司股价连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024年1月1日至 2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产3.13元，2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产3.09元，属于应当制定估值提升计划的情形。
2、董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月11日，公司召开第十一届董事会第七次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司估值提升计划》。该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划具体方案
为提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司估值提升和高质量发展，公司将采取以下具体措施：
（一）稳中求进，持续推动公司高质量发展
1、聚焦主业优势，赋能产业发展
公司始终坚守“长期主义”理念，秉持“稳健经营、稳中求进”的发展战略。公司在确保房地产业务持续稳健发展的同时，加速推进地产、医美双主业发展布局，稳步实现产业转型升级。公司将持续优化资源配置，不断提高管控能力和运营效率，深耕医美业务，坚持高质量、高标准的发展路线，不断提升现有医美机构运营能力。2024年，公司苏亚医美南京医院的开业标志着公司医美板块“六城六院”战略布局的成型。公司将积极在长三角等消费能力较强的地区新建医美机构，不断扩大医美产业规模，利用公司自有物业，降低运营成本，盘活存量资产，发挥协同效应，打通上下游产业链，逐步形成综合性、一体化的大型医疗美容集团。聚焦于生物医药科技、抗衰再生医学等发展方向，强化品牌建设，并持续提升“苏亚医美”品牌影响力，全力推动公司长期持续、稳健、高质量发展。
2、优化财务管理，铸就稳健发展基石
公司高度重视财务管理工作，已建立完善的财务内控机制，并持续优化财务管理制度与流程，强化财务风险管控。公司将秉持“低负债、高收益”的经营策略，将资产负债率维持在合理水平，结合行业特点及公司发展阶段，审慎开展债务融资，优化债务结构。同时，充分利用多元化的融资方式，优化资本结构，降低融资成本与风险。在预算管理与成本管控方面，公司将进一步加强全面预算管理，管控好采购、开发、销售等关键环节，严控成本费用支出，加快资金周转速度，提升资金运营效率，促进资本动态增值，保障公司各项财务指标的良性发展，增强资本实力，促进公司市值稳定。
（二）布局未来，积极关注并购重组新机遇
公司将密切关注市场发展动态，在深耕地产、医美双主业，保持稳健发展的同时，以高度的敏感性和前瞻性，精准捕捉并深入研究行业发展趋势，紧抓发展新机遇，探索新质生产力，持续关注新产业、新机会，积极筹划拓展新业务，不断优化公司业务结构及资源配置，推动业务整合，努力提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞争力，实现公司内在价值的持续增长，助力公司高质量、可持续发展。
在关注并寻求新机遇的过程中，公司将重点关注与公司主业协同性强的标的，并充分评估标的资产质量，审慎决策，确保并购重组事项符合公司战略方向，避免盲目扩张，稳健经营，充分保障投资者利益。
（三）重视股东回报，共享发展硕果
公司在努力创造经济效益的同时，始终将增强股东回报作为重要目标，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与全体股东共享经营成果。自上市以来，公司累计现金分红总额（含税）已达人民币40多亿元。公司在《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划》中，明确规定了股东回报机制，并根据公司每年经营情况制定科学合理的分红方案。最近三年（2022年至2024年中期），公司已累计实施现金分红7.53亿元。2025 年 4月 11日，公司董事会审议通过了 2024年年度利润分配预案，拟派发现金股利1.21亿元，本预案将提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
公司将结合公司股权结构和业务经营需要，在适当的时机，积极开展股份回购，增强投资者投资信心。同时，公司将持续制定股东分红回报规划，进一步完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，提升分红的稳定性、及时性和可预期性，在兼顾公司经营情况及未来长远发展的基础上，积极实施现金分红，提升投资者获得感，彰显公司长期投资价值，以实际行动切实回报广大投资者。
（四）强化信息披露，高效传递公司内在价值
1、严守信息披露原则，持续提升信息披露透明度和精准度
信息披露是公司与投资者之间沟通的重要桥梁，公司一直以来高度重视信息披露工作的专业高效及合法合规，并严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，确保对外披露信息的真实可靠。公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等相关制度并严格执行，以完善的制度力量驱动信息披露工作显著提升。公司建立了完善的信息披露审核机制，对外披露信息需经过多级复核，保障了信息披露工作的严谨性及准确性。公司将持续强化提升信息披露工作，不断优化工作流程，健全相关管理制度，丰富信息呈现形式，提高信息披露的质量和透明度，全力保障信息披露工作的合法合规，高效的向投资者传递公司内在价值。
2、高度重视舆情监控，积极维护公司正面形象及声誉
公司高度重视舆情监控相关工作，制定了《舆情管理制度》，组织相关部门及人员成立舆情处理工作组，定期跟踪并分析各类舆情信息，及时发现市场关注热点，对各类舆情快速反应、协同应对，按照舆情重要程度分级，并根据风险级别进行规范化处理。加强媒体信息管理，及时收集、分析、并主动核实对公司有重大影响的舆情，面对重大不实舆情，积极澄清；跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险，并及时上报；各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，积极采取应对措施，并及时按照监管要求做好信息披露工作，积极维护公司良好的外部形象及声誉，增进公司投资价值。
（五）加强投资者关系管理，积极探索投资者关系活动新形式
公司将始终秉持开放、透明、共赢的理念，持续优化投资者关系管理工作，建立多渠道、多层次的投资者沟通机制，积极开展包括投资者交流会、现场调研，业绩说明会等多种形式以及电话、网站等多种沟通渠道的投资者关系活动，与投资者进行便捷有效的沟通，公平公正的对待所有投资者，切实保障其知情权，使投资者充分了解公司的发展理念及价值内核，准确把握公司的经营状况和未来发展方向，为投资者的投资决策提供依据。同时，高度重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，通过互动易、投资者热线等多种渠道及时妥善处理投资者咨询及对公司发展的意见建议等，构建与投资者之间的双向良性互动关系。
公司将积极探索投资者关系活动新形式，加强媒体合作，从公司业绩、品牌、战略等方面开展深入合作，强化媒体宣传工作，向投资者全方位的传递公司信息，增进投资者对公司内在价值的认知，增强投资者对公司的关注度与投资信心。
（六）鼓励大股东、董监高增持股份
公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励公司股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。2024年，公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员已完成一轮股份增持，充分显现了其对公司长期投资价值的认可及促进公司市值稳定发展的决心。公司将积极鼓励上述人员结合实际情况制定、披露并实施股份增持计划，根据股东需求积极协助股东在金融机构办理增持专项贷款，配合公司股东完成增持计划发布，密切关注股东增持进展或承诺履行情况，并及时履行相关信息披露义务。
（七）完善长效激励机制，不断提升组织凝聚力
公司致力于构建并完善长效激励机制，充分发挥股权激励、员工持股计划等多元化的激励工具，切实增强管理层、员工及上市公司长期利益的趋同一致，充分调动管理层与员工提升上市公司价值的积极性与主动性。通过激励机制的有效实施，进一步优化薪酬结构，科学合理地配置短期、中期与长期激励资源，精准吸引、稳定并激励优秀人才，确保薪酬水平与市场发展动态、个人能力价值、业绩贡献以及公司可持续发展目标相匹配，实现公司与员工的利益共享与风险共担，从而有力推动公司高质量发展，为公司的长期稳定繁荣奠定坚实基础。
三、董事会对估值提升计划的意见
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，聚焦进一步提升公司经营质效和核心竞争力，充分考虑了公司战略、财务状况、现金分红、投资者关系管理等关键因素，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有助于稳定投资者回报预期，有利于提升公司投资价值和增强投资者信心，具有合理性和可行性。
四、后续评估安排
公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。
公司属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于房地产行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
五、风险提示
1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-015
苏宁环球股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月15日在巨潮资讯网披露了公司《2024年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024年度经营业绩及未来发展情况，公司定于2025年4月29日（星期二）举办 2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、召开说明会的时间
2025 年4月29日（星期二）下午 15：00-17：00
二、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张桂平先生，董事、副总裁、董事会秘书蒋立波先生，独立董事祝遵宏先生，财务负责人刘得波先生。
三、投资者参与方式
投资者可通过登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （），进入“云访谈”栏目即可参与交流。
为提高会议效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可将有关问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：suning@suning.com.cn，或于业绩说明会召开2日前登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（年度业绩说明会上与投资者进行充分交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：王女士 、赵先生
电话：025-83247946
邮箱：suning@suning.com.cn
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-007
苏宁环球股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”、“中喜”）担任公司2025年度财务报告及内控审计机构。
本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中喜作为一家专业审计机构，相关执业资质完备，具有丰富的审计项目经验及专业胜任能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。中喜在为公司提供2024年度审计服务过程中，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，秉持独立、客观、公正的原则，专业、高效地完成了公司2024年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中喜为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并支付其报酬。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
（5）首席合伙人：张增刚
（6）上年度末合伙人数量：102人
（7）上年度末注册会计师人数：442人
（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330人
（9）最近一年收入总额（经审计）：41,845.83万元
（10）最近一年审计业务收入（经审计）：36,575.89万元
（11）最近一年证券业务收入（经审计）：12,260.14万元
（12）上年度上市公司审计客户家数：40家
（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
（15）上年度上市公司审计收费：6,027.04万元
（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2．投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 5次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。
本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
（二）项目信息
1．基本信息：
项目合伙人：祁卫红，1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。
签字会计师：邓海伏，2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：杜丽艳，2000年至今就职于中喜会计师事务所，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2022年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告4家。
2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；项目合伙人及签字会计师受到证监会派出机构监督管理措施 1 次。
3．独立性：中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费：2025年度审计费用预计为130万元；2024年度实际发生审计费用130万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审查了中喜有关执业资质、人员信息、业务规模、诚信记录等情况，认为其在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜为公司2025年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十一届董事会第七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-012
苏宁环球股份有限公司
关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
1、主要内容
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2025年4月11日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。
当前房地产行业仍面临挑战，正加速步入高质量发展阶段，为支持公司及控股子公司的业务发展，提升上市公司综合竞争力，推动公司持续、健康发展，公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”、“控股股东”）预计向公司提供不超过5亿元人民币（含5亿元）的借款额度，主要用于补充公司流动资金。该借款额度期限不超过12个月，利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，上市公司可提前还款，上市公司无须为上述借款提供任何抵押或担保。
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组
苏宁环球集团系公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司17.46%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易将构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易虽构成关联交易，但符合“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：苏宁环球集团有限公司
住所：南京市鼓楼区广州路188号十七楼
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张桂平
统一社会信用代码：91320000135230401N
主营业务：房地产开发与经营。实业投资，资产经营，科技开发与成果转让，家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售，国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人：张桂平
股东构成：
（二）历史沿革及主要财务数据
苏宁环球集团有限公司成立于1992年12月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。
截至2024年12月31日，苏宁环球集团有限公司资产总额为691,624.95万元，净资产为193,147.83万元；2024年1-12月苏宁环球集团有限公司营业收入为5,337.2万元，净利润为895.54万元。（未经审计）
（三）关联关系
苏宁环球集团系公司控股股东，持有公司17.46%的股份，本次交易构成关联交易。
经查询，苏宁环球集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易系苏宁环球集团向公司提供不超过5亿元人民币（含5亿元）的借款额度，主要用于补充公司流动资金。该借款额度期限不超过12个月，利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，公司及控股子公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，上市公司可提前还款，公司无须为上述借款提供任何抵押或担保。
本次关联交易不存在其他协议安排。
四、交易的定价政策及定价依据
苏宁环球集团拟为公司提供借款，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，定价依据充分公允。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次苏宁环球集团拟向公司提供借款，体现了苏宁环球集团对上市公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求。公司及控股子公司本次接受关联方借款，无需提供任何担保，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告披露日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1,091万元。
七、独立董事及董事会审议情况
本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意上述借款事项。本次关联交易事项体现了苏宁环球集团对上市公司的支持，进一步满足了公司及控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率，定价依据充分公允，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对本事项进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
八、备查文件目录
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-011
苏宁环球股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 公司独立董事程德俊先生的书面辞职报告。程德俊先生由于个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，程德俊先生将不再担任公司任何职务。
程德俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，程德俊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，程德俊先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，程德俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
程德俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向程德俊先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
公司2025年4月11日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意补选赵劲先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，拟担任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员。赵劲先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。
经公司股东大会审议通过后，赵劲先生将担任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，赵劲先生暂未取得独立董事资格证明，已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
附：赵劲先生简历
赵劲先生 1978年6月出生，化学博士。主要从事生物无机化学研究工作，重点关注金属配合物的生物学功能及应用，人工智能与合成生物学的交叉研究。第二批国家“万人计划”领军人才，2016年获得国家自然科学基金委员会“优秀青年基金”支持，2020年获得国家自然科学基金委员会“杰出青年基金”支持。作为主要完成人参与的“活细胞化学反应工具的开发与应用”项目获2020年国家自然科学奖二等奖。历任美国罗门哈斯公司高级研究员，南京大学生命科学学院教授、博士生导师。现任南京大学化学化工学院教授、博士生导师；江苏南创化学与生命健康研究院副总经理；无锡市南京大学锡山应用生物技术研究所副所长。
截至本披露日，赵劲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵劲先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网和证券期货市场诚信信息查询，其不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-014
苏宁环球股份有限公司
关于成长共赢员工持股计划第二批锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年10月18日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十四次会议，并于2022年11月3日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的苏宁环球A股普通股股票，具体内容详见公司于2022年10月19日、2022年11月4日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司成长共赢员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划所持公司股票分三批解锁，第二批锁定期届满。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。公司于2022年11月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的107,774,577股股票已于2022 年11月16日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司－成长共赢员工持股计划”专户，约占公司现有总股本的比例为 3.55%。
根据《公司成长共赢员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分三批解锁，解锁时点分别为自公司标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022年11月17日）起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、40%、20%。
公司本员工持股计划第二批锁定期于2024年11月16日届满，锁定期对应的业绩考核目标为2024年度业绩，因此解锁日期为2025年4月15日，解锁股份数为43,109,831股，占公司总股本的比例为1.42%。
二、本员工持股计划业绩考核考核目标达成情况及后续安排
本员工持股计划第二批股票解锁时点对应的业绩考核目标：“以2022年度公司扣非净利润为基数，2024年度公司扣非净利润复合增长率不低于15%（剔除股份支付费用及计提专项基金影响）；或生物医药科技板块产品2024年度营业收入复合增长率不低于30%。根据公司2024年年度报告，本员工持股计划解锁期公司层面的业绩考核目标未达成。
根据《公司成长共赢员工持股计划》及《公司成长共赢员工持股计划管理办法》的有关规定，公司业绩考核指标未达成的，则对应的标的股票权益不得确认归属，由持股计划管理委员会收回并择机出售后以售出金额为限将个人出资部分返还给持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；
3、以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长：
（1）本员工持股计划的存续期届满前1个月，持有的公司股票仍未全部出售；
（2）因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-008
苏宁环球股份有限公司
关于2025年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
一、关联交易概述
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。
因业务发展需要，公司及子公司2025年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称“聚比特”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。
预计2025年度公司及子公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元；与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过2,000万元。
上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、2025年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2、2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：上述发生的日常关联交易金额均未超过相关审批额度。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）苏浦建设
苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元；住所地：南京市江北新区沿江街道泰冯路98号；法定代表人：焦爱群；经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；建筑配套材料的生产与销售等业务。
截至2024年12月31日，苏浦建设资产总额 114,866.86万元，净资产6,575.80万元，主营业务收入7,818.37万元，净利润670.20万元。（未经审计）
（2）建材物流
建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号，法定代表人：李俊，经营范围：建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水出理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。
截至2024年12月31日，建材物流资产总额31,039.18万元，净资产-5,182.72万元，主营业务收入423.98万元，净利润-302.75 万元。（未经审计）
（3）聚比特
聚比特成立于2014年6月，注册资本800万元；住所地：南京市建邺区嘉陵江东街18号06栋5层501室；法定代表人：王刚强；经营范围：计算机软硬件及网络技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子工程、智能化安装工程设计与施工，计算机系统集成服务等业务。
截至2024年12月31日，聚比特资产总额2,911.32万元，净资产492.78万元，主营业务收入412.26万元，净利润96.95万元。（未经审计）
（4）苏宁地产
苏宁地产成立于2000年6月，注册资本35,000万元，住所地：南京市鼓楼区广州路188号16楼，法定代表人：焦爱群，经营范围为房地产开发投资开发；图书、音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲（限取得许可的分支机构经营）；房地产租赁；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修等业务。
截至2024年12月31日，苏宁地产资产总额 88,631.83万元，净资产9,468.00万元，主营业务收入9,558.13万元，净利润-214.13万元。（未经审计）
2、与关联人的关系
苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）的全资或控股子公司。苏宁环球集团系公司控股股东，持有公司17.46%的股份，本次交易构成关联交易。
苏宁环球集团有限公司成立于1992年12月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。
截至2024年12月31日，苏宁环球集团有限公司资产总额为691,624.95万元，净资产为193,147.83万元；2024年1-12月苏宁环球集团有限公司营业收入为5,337.2万元，净利润为895.54万元。（未经审计）
3、履约能力分析
苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司2025年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程；建材物流出售工程材料、采购材料等；聚比特承接本公司弱电施工等相关工程；苏宁地产出租办公房屋等。
关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，不存在损害其他股东利益的行为。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。
2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
五、关于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
2024年度与各关联方的日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，该预计金额是双方2025年合作可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照实际业务需求和执行进度确定，受市场情况、采购等因素影响。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1,091万元。
七、独立董事及董事会审议情况
本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次关联交易是公司正常业务所需，关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。董事会对《关于2025年日常关联交易预计的议案》进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
八、备查文件目录
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第七次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-009
苏宁环球股份有限公司
关于2025年对子公司预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》，公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司），拟在2025年度向金融机构融资，公司及子公司（含控股子公司）拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币38.2亿元。具体如下：
拟为公司、全资子公司及控股子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“江苏乾阳”）、宜兴明湖房地产开发有限公司（以下简称“宜兴明湖”）、南京苏宁环球大酒店有限公司（以下简称“苏宁酒店”）、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司（以下简称“宜兴地产”）、南京环球游艇俱乐部有限公司（以下简称“环球游艇”）、江苏苏宁城市建设投资有限公司（以下简称“城市建设”）、南京佛手湖环球度假村投资有限公司（以下简称“佛手湖投资”）、南京苏亚医疗美容门诊部有限公司（以下简称“南京苏亚”）向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币38.2亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具体办理相关事宜，有效期自本事项经公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会审议之日止。
根据《上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
二、担保额度预计
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：浦东地产
1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司
2、成立日期：2002年9月20日
3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号
4、法定代表人：李伟
5、注册资本：175,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务等。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（二）被担保人名称：天华百润
1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司
2、成立日期：2003年7月9日
3、住所：南京市江北新区沿江工业区泰冯路98号
4、法定代表人：李伟
5、注册资本：176,567.3669万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：实业投资与管理（不得从事金融业务）；房地产开发、销售；商品房销售策划咨询服务;资产经营与管理（不得从事金融业务）；建筑材料制造、销售；土木建筑工程设计、施工；室内装饰工程设计、施工。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（三）被担保人名称：华浦高科
1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司
2、成立日期：2003年7月28日
3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号
4、法定代表人：焦爱群
5、注册资本：30,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
截止目前，公司或子公司为南京华浦高科建材有限公司实际担保金额合计为43,100万元。其中：浙商银行股份有限公司南京分行 15,000万元；华夏银行南京湖南路支行 7,500万元；徽商银行南京分行4,000万元；宁波银行南京分行3,000万元；广发银行南京分行13,600万元。
（四）被担保人名称：上海实业
1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司
2、成立日期：2009年8月7日
3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢3层309室
4、法定代表人：张康黎
5、注册资本：190,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理（除酒店经营、餐饮管理），商务信息咨询（除经纪），实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理）等。
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（五）被担保人名称：江苏乾阳
1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司
2、成立日期：2002年7月25日
3、住所：南京市江北新区沿江街道泰冯路98号电子楼五楼
4、法定代表人：李伟
5、注册资本：10,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。
8、与公司关系：公司持股50%，全资子公司上海实业持股50%
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（六）被担保人名称：宜兴明湖
1、公司名称：宜兴明湖房地产开发有限公司
2、成立日期：2023年7月27日
3、住所：宜兴市宜城街道太湖大道212号
4、法定代表人：李伟
5、注册资本：1,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；经济贸易咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。
8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（七）被担保人名称：苏宁酒店
1、公司名称：南京苏宁环球大酒店有限公司
2、成立日期：2007年11月29日
3、住所： 南京市浦口区京新608号
4、法定代表人：史臻
5、注册资本：19,000万元人民币
6、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：餐饮服务（按许可证经营）；住宿；游泳场；茶座；日用百货销售；酒店管理咨询服务；会议展览服务；物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务。
8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（八）被担保人名称：宜兴地产
1、公司名称：宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
2、成立日期：2010年1月13日
3、住所：宜兴经济技术开发区创意软件大厦
4、法定代表人：焦爱群
5、注册资本：91,000万元人民币
6、公司类型： 有限责任公司
7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：进出口代理；酒店管理；经济贸易咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。
8、与公司关系：公司全资子公司天华百润持股69.23077%，全资子公司浦东地产持股30.76923%
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（九）被担保人名称：环球游艇
1、公司名称：南京环球游艇俱乐部有限公司
2、成立日期：2007年4月26日
3、住所： 南京市鼓楼区广州路188号17楼A座
4、法定代表人：焦爱群
5、注册资本：1,000万元人民币
6、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：游艇出租；游艇相关信息、旅游信息咨询、开发；工艺美术品销售。
8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（十）被担保人名称：城市建设
1、公司名称：江苏苏宁城市建设投资有限公司
2、成立日期：2020年4月9日
3、住所： 南京市江北新区沿江街道泰冯路98号
4、法定代表人：李俊
5、注册资本：5,000万元人民币
6、公司类型： 有限责任公司
7、经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程监理；工程造价咨询业务；一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售等。
8、与公司关系：公司全资子公司55%控股
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（十一）被担保人名称：佛手湖投资
1、公司名称：南京佛手湖环球度假村投资有限公司
2、成立日期：2003年12月26日
3、住所： 南京市浦口区珍七路22号茂田山庄008幢101房-16号
4、法定代表人：焦爱群
5、注册资本：90,000万元人民币
6、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：房地产投资；酒店管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
8、与公司关系：公司100%控股的子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
（十二）被担保人名称：南京苏亚
1、公司名称：南京苏亚医疗美容门诊部有限公司
2、成立日期：2021年6月21日
3、住所： 南京市鼓楼区广州路188号1-4层局部
4、法定代表人：马文静
5、注册资本：500万元人民币
6、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；生活美容服务；化妆品生产；一般项目：化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。
8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司
9、最近一年的相关财务数据
单位：元
四、担保协议的主要内容
上述新增担保尚未签订相关协议。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为合并报表范围内的子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。
2、被担保人偿债能力的判断
被担保人为公司、全资子公司或子公司控制的企业，公司对被担保人有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本公司目前的担保实际余额均系对公司、子公司提供的担保以及子公司对子公司提供的担保。除上述担保事项以外，公司无其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至2024年末，公司已审批的担保额度为46亿元，实际担保余额为人民币12.98亿元，均为对子公司及子公司对子公司担保，实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的13.79%。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-006
苏宁环球股份有限公司
关于2024年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度财务概况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年归属于公司所有者的净利润为 165,179,668.65元，扣除 2024年已对股东现金分红242,770,910.72元，提取盈余公积8,453,640.61元，加上其他变动304,131.51元，以及期初未分配利润4,752,394,100.37元，截至 2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为 4,666,653,349.20 元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。
二、2024年年度利润分配预案情况
基于公司2024年度经营和盈利情况，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会提议的 2024年年度利润分配预案如下：
拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），拟合计派发现金股息人民币121,385,455.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的有关规定。
三、其他说明
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议及独立董事专门会议审议通过，但仍需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第七次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2025年4月15日
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