查获虚拟币(虚拟币交易查询)

1、临河公安分局于2025年4月18日破获一起涉诈洗钱案，嫌疑人陈某因掩饰隐瞒犯罪所得被刑拘，涉案资金30万元被查获，其通过虚拟货币兑换等手段协助境外诈骗团伙转移赃款，非法获利数万元案件核心经过案件起源辽宁省沈阳市居民李先生遭遇电信网络诈骗，累计损失227万元沈阳警方追踪资金流向时，发现其中119万元赃款转入临河居民陈某的银行账户。

2、早在2019年初，江苏公安在工作中发现陈某等人涉嫌利用比特币等虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索，随即成立专案组展开深入调查经过对案件的深度研判分析，专案组初步查明了该传销团伙的组织架构人员层级和资金流转情况同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，加强警务执法合作。

3、近日，江苏南通警方成功破获全国首例比特币勒索病毒案件，抓获病毒制作者巨某此案件标志着我国在打击利用虚拟货币进行网络犯罪方面取得了重要突破一案件背景 据南通公安微信公众号消息，今年4月，启东某大型超市的收银系统遭到黑客攻击，被植入勒索病毒，导致系统瘫痪无法正常运转接到报案后，南通市公安。

4、事件背景据韩媒报道，韩国京畿道政府于6月21日宣布了一项针对欠税者的重大行动该行动旨在追缴拖欠的地方税金，并首次大规模地涉及到了虚拟货币的扣押行动规模京畿道政府此次行动针对的是12，613名欠税者，这些欠税者的总拖欠金额高达542亿韩元而在此次行动中，政府成功地从这些欠税者手中查获并扣。

5、“GEC环保币”的金融诈骗嫌疑虚拟货币属性平台宣称“GEC币”为P2P数字货币，总量约80亿个，发行速率每五年减半初始价格001美元，2018年3月涨至1158美元，价格由平台调控交易风险用户通过购买云矿机“挖矿”或交易中心求购，但所有支付通过支付宝转账完成若平台关闭，用户持有的“GEC币”将无法。

6、经核验其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据总价值近300万元，执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查获挖矿设备132台，涉及金额350万元，可以腾出用能空间约330吨标准煤“从该案中透露出一个讯息。

7、美国扣押俄罗斯相关比特币的情况属实以下是具体信息查扣行动的具体情况据公开报道，美国及其盟国在一次国际执法行动中，成功查扣了与俄罗斯勒索软件团伙相关的加密资产此次行动共缴获价值约109万美元的比特币，同时还查获了4台服务器以及9个域名这些被查扣的资产与2023年4月受害者支付的145万美元。

8、“Plus Token”平台收取的是比特币以太坊币等主流数字货币，但所有收益佣金却都是以“Plus币”支付给会员“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量价格涨跌都由陈某掌控会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是。

9、杀猪盘大量建群，群名以大数字命名，90%为托，忽悠小白入坑雷达群内已出现此类项目，投资者需警惕星际联盟作为FIL矿商暴雷，无法提币，APP无法登陆警方已抓捕31余人，查获虚拟币近4亿元，FIL挖矿风险极高AimmSwap打着国外知名品牌旗号，宣称“去中心化”，实则为国人搞的资金盘，内外。

10、案件影响与警示该案系全国首例利用区块链“智能合约”技术的诈骗案件，暴露出虚拟货币交易领域的监管漏洞与技术滥用风险警方提示，公众应警惕高收益虚拟货币投资陷阱，避免参与未经监管的“搬砖套利”活动目前，警方已掌握1300余名受害人信息，涉案价值超1亿元，案件进一步侦办中图警方在福州某别墅内。