每周股票复盘：中国联通（600050）联通拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月19日收盘，中国联通（600050）报收于5.42元，较上周的5.68元下跌4.58%。本周，中国联通9月17日盘中最高价报5.72元。9月19日盘中最低价报5.42元。中国联通当前最新总市值1694.53亿元，在通信服务板块市值排名3/39，在两市A股市值排名90/5153。

本周关注点

公司公告汇总：中国联通拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权。

公司公告汇总：联通运营公司与联通集团拟签署2026-2028年综合服务协议，每年交易额上限100亿元。

公司公告汇总：公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议修订公司章程及关联交易事项。

中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年9月18日召开，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度，取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，相关议案需提交股东大会审议。会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等多项制度文件。同意中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署《2026-2028年综合服务协议》，以及联通集团财务有限公司与联通集团签署《2026-2028年金融服务协议》，构成关联交易，关联董事回避表决，前者需提交股东大会审议。审议通过公司呼和浩特云数据基地建设项目。同意召开2025年第三次临时股东大会，会议时间为2025年10月9日。所有议案均获全票通过或按规定回避后通过。

第七届监事会第二十四次会议于同日召开，审议通过关于签署《2026-2028年综合服务协议》及《2026-2028年金融服务协议》的关联交易议案，两项议案均获全票通过，需提交股东大会审议。

公司拟修订公司章程及相关治理制度，取消监事会，由审计与风险委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则。公司将因股份回购及限制性股票注销减少注册资本，总股本变更为31,264,425,327股，注册资本相应变更。上述事项尚需股东大会批准后生效。

联通运营公司与中国联通集团拟签署《2026-2028年综合服务协议》，涵盖通信资源使用、房屋租赁、电信增值服务、物资采购、工程设计施工及IT服务、末梢电信服务、综合服务和共享服务等内容，2026-2028年每年预计交易总额上限为100亿元。交易遵循公平公允原则，按一般商业条款进行，定价合理，符合公司及全体股东利益。联通集团为公司控股股东，持股36.46%，该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

董事会审计委员会对联通财务公司与联通集团签署《2026-2028年金融服务协议》事项发表审核意见，认为交易遵循公平、公允原则，按一般商业条款达成，定价合理，有利于公司经营正常开展，符合公司和全体股东利益，同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过《关于联通财务公司与联通集团签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。协议涵盖存款、贷款及其他授信、其他金融服务，2026-2028年每年预计上限分别为：存款服务（本金及应计利息）82亿元、利息支出2亿元、贷款及其他授信服务81亿元、其他金融服务1亿元。独立董事及审计委员会认为交易不影响公司独立性。

公司制定《内部审计制度》，明确内部审计为公司治理重要组成部分，审计机构对董事会负责，接受审计与风险委员会监督，审计范围包括重大政策落实、战略执行、财务收支、内部控制、风险管理、经济责任及信息系统等方面，审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。

《董事会秘书工作细则》经董事会审议通过，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会等，公司应为其履职提供便利，本细则自通过之日起生效，原2019年版本废止。

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公司制定《回购股份管理办法》，规范股份回购行为，可因减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转债转换及维护公司价值等情形回购股份，资金来源为自有资金、发行债券等合法渠道，回购股份不享有表决权、分红等权利，用于注销的股份应在10日内注销，其他情形持有期限不超过三年，合计不超过总股本的10%，本办法自董事会审议通过后生效，原2019年版本废止。

公司制定《内幕信息知情人登记制度》，旨在防控内幕交易，内幕信息指对公司证券价格有重大影响且尚未公开的信息，知情人包括董事、高管、持股5%以上股东及相关人员，董事会秘书负责登记和报送，内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录需保存至少十年，并在信息披露后五个交易日内报送上交所。

公司制定《投资者关系管理办法》，旨在加强与投资者沟通，提升公司治理水平，保护投资者权益，遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信和保守秘密原则，可通过电话、网络、业绩说明会等方式交流，董事会秘书为责任人，董事会办公室为职能部门，不得泄露未公开重大信息或进行选择性披露。

公司制定《信息披露管理办法》，规范信息披露流程，确保及时、合规、透明，信息披露包括定期报告和临时报告，内容须真实、准确、完整，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为归口管理部门，涉及国家秘密或商业秘密的信息可按规定暂缓或豁免披露。

《独立董事工作细则》规定独立董事应具备独立性，最多可在三家境内上市公司兼任，董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士，提名需经提名委员会审查及交易所审核，选举两人以上实行累积投票制，任期不超过六年，每年现场工作时间不少于十五日，公司应保障其知情权与履职条件。

《董事会审计与风险委员会工作细则》经董事会审议通过，委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数，主任由具会计或财务管理经验的独立董事担任，负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务报告、评估内控有效性等，每季度至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定委员会由至少三名董事组成，独立董事占多数，负责研究董事与高管考核标准、薪酬政策、中长期激励计划等事项，每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，可聘请专业机构提供意见。

《董事会提名委员会工作细则》规定委员会由至少三名董事组成，独立董事过半数，主任由董事长担任，负责研究董事会架构、选任标准与程序，搜寻并审查候选人，提出建议，会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，可现场或通讯方式召开。

《董事会发展战略委员会工作细则》经董事会审议通过，委员会负责研究公司长期发展战略、年度投资计划及重大投资决策并提出建议，由至少三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，主任由董事长担任，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。

公司将于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议2025年半年度利润分配、修订《公司章程》等治理制度及取消监事会、联通运营公司与联通集团签署2026-2028年综合服务协议等关联交易事项。修订章程为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年9月23日，建议拟现场参会股东于9月26日前联系公司登记。

董事会审计委员会对公司与联通集团签署《2026-2028年综合服务协议》的关联交易事项发表审核意见，认为交易遵循公平、公允原则，按一般商业条款达成，定价合理，有利于公司经营正常开展，符合公司和全体股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

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