广东日丰电缆股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
展开全文
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）政府有偿收回土地使用权
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回子公司土地使用权的议案》，同意安徽省蚌埠高新技术开发区管理委员会有偿收回全资子公司安徽日丰科技有限公司（以下简称“安徽日丰”）拥有位于蚌埠高新区的国有建设用地使用权。
2025年6月10日，子公司安徽日丰科技有限公司已经收到了全部土地补偿款共计2541.5499万元，交易涉及的土地已完成产权注销手续，本次政府有偿收回土地使用权事项已全部完成，具体内容详见公司于2025年6月10日披露在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回子公司土地使用权的进展公告》（公告编号：2025-036）。
（二）子公司清算注销
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，同意对全资子公司安徽日丰科技有限公司（以下简称“安徽日丰”）清算注销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东日丰电缆股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
截至报告期末，全资子公司安徽日丰科技有限公司清算注销尚未完成。
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-049
广东日丰电缆股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年8月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（年半年度报告摘要》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议并通过《关于2025年半年度财务报告的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（年半年度财务报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并由第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议并出具了相应的同意意见。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、审议并通过《关于续聘2025年审计机构的议案》
公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（年审计机构的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-050
广东日丰电缆股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年8月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议并通过《关于2025年半年度财务报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（年半年度财务报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、审议并通过《关于续聘2025年审计机构的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，监事会也认为本次续聘的审计机构具有足够的独立性，专业胜任能力，具有相关的审计资格能够满足公司2025年年度审计的质量要求，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（年审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
监事会
2025年8月26日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-054
广东日丰电缆股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、2025年半年度募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
截至2025年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为61,472,768.33元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 61,472,768.33元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件1：《2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
截至本公司披露日，广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目“新能源及特种装备电缆组件项目”已结项，并将该项目扣除已签合同待支付款项后实际节余募集资金用于永久补充流动资金。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件1：
2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-057
广东日丰电缆股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月25日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
1、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）提案披露情况：
上述议案经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过；具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）上的相关公告；
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月8日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部办公室
书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份2025年第一次临时股东大会”字样。
邮编：528400
传真号码：0760-85118269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）参加投票。具体操作详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85118269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
七、附件
1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
2、附件二：授权委托书。
3、附件三：参会股东登记表。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、深交所交易系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25；9:30-11:30；和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，代为行使表决权，表决意见如下：
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人单位的，应当加盖单位公章。
5、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附件三：
广东日丰电缆股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-056
广东日丰电缆股份有限公司
关于续聘2025年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年审计机构》的议案。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2025年度审计机构，聘请一年，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够胜任公司年度报表审计及内控审计机构。现拟继续聘请华兴为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为 37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入 19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈丹燕，注册会计师，1998年取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
签字注册会计师： 周良，注册会计师，2023 年取得注册会计师资格，2014 年起从事上市公司审计业务，2021 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，2021年开始为本公司提供服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003年取得注册会计师资格，2001年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师周良、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度公司财务报告审计费用100万元（不含税），内控审计费用30万元（不含税）。
2025年度财务报告审计费用将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。
(二)董事会表决情况及审议程序
公司第五届董事会第二十四次会议以5票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。
(三)生效日期
本次续聘2025年审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质文件。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2025年8月26日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-052
广东日丰电缆股份有限公司
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